A Polícia Civil prendeu dois ex-gerentes de banco na manhã desta segunda-feira (23) em São José do Rio Preto e Nova Granada (SP) suspeitos de chefiar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, com prejuízo estimado em R$ 3 milhões.
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados, sendo três de prisão temporária em condomínios e apartamentos. Os policiais apreenderam veículos, relógios de alto valor, quantias em dinheiro e armamento de grosso calibre, incluindo um fuzil T4 e uma pistola calibre 9mm.
Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), as investigações revelaram que o grupo era liderado por ex-gerentes de uma instituição financeira tradicional, que acobertavam fraudes por meio da criação de empresas fantasmas.
Com essas empresas, contas bancárias eram abertas e utilizadas para a emissão de duplicatas simuladas e obtenção de créditos fraudulentos, gerando lucros ilícitos expressivos. O esquema criminoso se sustentava justamente pelo controle interno exercido pelos próprios gerentes envolvidos.
A Deic aponta que, após a descoberta das irregularidades por auditoria da instituição financeira, os investigados se desligaram de seus cargos e passaram a utilizar os valores obtidos ilicitamente para investir em negócios próprios.
Fonte: G1
