A Polícia Civil de Rio Preto, por meio da Delegacia de Investigações Criminais (Deic), deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 25 de maio, a Operação “Destino Oculto”. O nome faz referência à tentativa de esconder o caminho percorrido pelo dinheiro e o destino final dos valores movimentados pelo grupo investigado.
Policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços situados em condomínios de alto padrão nas cidades de São José do Rio Preto e Olímpia.
A investigação tem como alvo uma influenciadora digital de São José do Rio Preto pelo nome de Carol, e pessoas ligadas ao seu núcleo familiar, financeiro e empresarial, suspeitas de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, com possível vínculo com estruturas ligadas ao crime organizado.
Também foram realizadas buscas em endereço vinculado ao contador da investigada.
De acordo com as investigações, o grupo teria movimentado quase R$ 100 milhões, com indícios de utilização de contas pessoais, empresas, familiares, gateways de pagamento e movimentações financeiras sucessivas para ocultar a origem e o destino dos valores.
Por ordem judicial, já foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 86 milhões em contas vinculadas aos investigados, medida destinada à preservação de ativos e futura recuperação patrimonial.
Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos de luxo, além de dinheiro em espécie em reais e dólares, documentos e aparelhos eletrônicos.
Durante o cumprimento das buscas, os principais alvos da operação não foram localizados na cidade de São José do Rio Preto.
A operação tem como objetivo arrecadar documentos, aparelhos eletrônicos, registros financeiros, elementos contábeis e informações que possam auxiliar na identificação da origem dos valores, dos beneficiários finais e de eventual patrimônio ocultado pelos investigados.
